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在部分上市公司资金，被理财、投资名义占用、挪用的过程中，银行、信托公司、券商等金融机构，以及保理公司等类金融机构，一路如影随行，个别金融机构也遭受了强烈质疑。5月15日，*ST康得发布公告称，针对控股股东康得集团与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》，已向北京银行西单支行发函，指出协议因违反法律而自始无效，并已将违规行为向监管部门进行投诉。

马钢股份与2014年收购瓦顿后，其经营情况一直不佳。马钢股份近两年年报显示，马钢瓦顿2016年、2017年净亏损分别为1787万欧元（约1.39亿元人民币）和1.36亿元人民币。同时马钢股份也从未停止对其“输血”。2017年，马钢股份为改善马钢瓦顿财务状况，就曾增资4000万欧元（约3.11亿元人民币）。

通过该非正常途径生成的二维码，原本每个认证信息的用户可且仅可领取一张无门槛100元优惠券。不法分子通过“养猫池”（用手机卡蓄养大量虚拟账号）等不法手段，实现多张手机黑卡同时作业，批量盗取该种优惠券，并通过手机话费、Q币等虚拟充值的方式，试图在短时间内迅速转移此类不当所得，涉案优惠券总金额达数千万元。

前火村的集体建设土地能够入市，借了新政策的东风。2015年初，经全国人大授权，原国土资源部在全国选取武进区在内的33个县（市、区）进行农村土地征收、集体经营性建设用地入市和宅基地制度等三项改革试点。在试点地暂时调整实施土地管理法、房地产管理法关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。

这对于旧改“地主”之一的保利来说是一次罕见的案例。曾有熟悉保利发展的人士向观点地产新媒体透露，此次废标是由于项目本身条款苛刻，石壁村旧改可以说是对引进产业类别和纳税等有明确要求，其中要求引进的产业在南站片区尚无相关基础；同时，项目对收益分成的比例明确做了较高的标准，这些都是导致招标冷场的直接原因。

于先生透露，转包的层级多为2~3层，越是便宜的客户，分包的可能性越大。“第二层再往下转包，往往就无法控制车况了。”而最难管控的，是挂靠在大公司的个体户。在这样的挂靠关系中，个体司机自己去揽货，大公司负责帮他们开票和提供运营资质，再向他们定期收取管理费。